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李某涉嫌非法吸收公众存款罪一案二审(无罪辩护) - 本站原创辩护词
发布日期:2015-4-30
文章出处:上海刑事辩护律师网



 辩护

 

审判长、审判员:

上海市协力律师事务所接受被告人李某近亲属的委托,指派我为李某涉嫌非法吸法公共存款罪二审的辩护人,经辩护人多次会见被告人,查阅案卷材料,参与今天的庭审,根据本案已查明的事实和相关法律,发表如下辩护意见:

一、       被告人李某个人并没有吸收公共存款,主观无故意,客观无吸收公共存款之行为

1、被告人主观没有非法吸收公众存款的故意。李某只有初中文化程度,根本不具备专业法律知识,对兆能集团的虚假包装更加不具备辨别真假的能力,李某作为较早的投资人,深信这是一个和政府合作、合法的好项目,并不以返佣为目的,介绍自己的儿子、弟媳和其他亲密朋友一起投资。案发时,李某还有5份合同投资本金计95余元未收回,兆能集团应支付的佣金15万元未收到。

她的行为和实际损失说明她确信项目的合法性、安全性。确无破坏国家金融秩序的主观恶意。

2、在整个非吸过程中,被告人李某有向亲友介绍的行为,介绍不等于非法吸收。所有钱款都是由兆能集团收取,兆能集团签订合同,由兆能集团承诺高额利息并发放利息。所有的被害人笔录中,都是说与兆能集团签订《借款合同》,钱款用于投资项目。被告人李某对被害人出借资金,没有任何承诺,没有任何担保。她对吸收到的资金没有处分权,对公司的经营投资完全没有参与。

3、一审判决认定介绍=非吸,是严重错误的。

过分夸大了被告人李某的介绍所起的作用。事实上,拟投资人即使经亲友介绍得知这一项目,并不必然就会投资,是兆能集团虚增注册资金、包装公司负责人的身份,以及真实项目的实际运作,使所参与的项目确实具备高回报的特点,高利率有一定合理性。兆能集团还制作了系列PPT的宣传,被告人刘某某负责讲解,同时还召募一批具有影响力的社会知名专业人士、金融专家、法律顾问等人参与项目,并且由专业机构出具了可行性评估报告。对于拟投资人来说,真正打动他们的是公司的实力、和政府合作的优质项目。

二、李某为兆能集团非法吸收公共存款提供帮助,并收取佣金,其行为并不构成犯罪

2014325,《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》,第四条,关于共同犯罪的处理问题。为他人向社会公众非法吸收资金提供帮助,从中收取代理费、好处费、返点费、佣金、提成等费用,构成非法集资共同犯罪的,应当依法追究刑事责任。能够及时追缴上述费用的,可依法从轻处罚,其中情节轻微的,可以免除处罚,情节显著轻微,危害不大的,不作为犯罪处理。

辩护人认为,李某的行为完全符合上述规定,属于为他人非吸提供帮助,并从中收取佣金。但事实上李某并未收到一分钱佣金,自己和近亲属还赔了九十五万元。 将李某列为被告人,扩大了打击面,

三、本案被告人李某是一名下岗女工,案发前勤劳本分,遵纪守法,兆能集团出现问题后,李某代表投资者组织自救,进行维权,希望减少所有投资者的损失,公安机关立案后,李某主动归案,如实供述了她所知道的参与的全部事实,对自己的行为给亲友造成一定的损失,悔恨不已,而她本人经济损失惨重,身陷牢狱之灾。一审中,被告人亲属在经济困难的情况下,仍退赔10万元,希望法庭本着惩罚与教育相结合的原则,考虑到被告人无主观恶意、回归社会基本无危害性,请求法庭依法判决无罪或改判缓刑为感!

 

以上辩护意见供合议庭参考,并望采纳为感!

 

 

 

           辩护人: 徐晓洁

           上海市协力律师事务所

           二零一四年十二月十日     

 

 

 

 

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